| |
Дата розміщення: 18.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.04.2016 |
| Кворум зборів** |
51.961 |
| Опис |
Питання порядку денного загальних зборiв акцiонерiв: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення повноважень. 2.Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв. 3.Розгляд звiту голови правлiння товариства про пiдсумки фiнансово _ господарської дiяльностi товариства за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту голови правлiння. 4.Розгляд звiту наглядової ради товариства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради. 5.Розгляд звiту ревiзiйної комiсiї за пiдсумками дiяльностi товариства у 2015 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду акту ревiзiйної комiсiї. 6.Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2015 р., затвердження порядку ( покриття ) збитку за пiдсумками роботи у 2015 роцi. 7.Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради у зв_язку iз закiнченням строку повноважень. 8.Визначення кiлькiсного складу наглядової ради. Обрання членiв наглядової ради. 9.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради. 10.Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї у зв_язку з закiнченням сроку повноважень. 11.Обрання членiв ревiзiйної комiсiї. 12.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв що укладатимуться з членами ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважеється на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами ревiзiйної комiсiї. 13.Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв правлiння у зв_язку з закiнченням сроку повноважень. 14.Обрання голови та членiв правлiння. Загальними зборами прийнятi рiшення про обрання членiв лiчильної комiсiї, припиненi її повноваження по закiнченню зборiв, обранi голова та секретар зборiв, затверджений регламент зборiв. Затвердженi звiти за 2015 р.: голови правлiння, наглядової ради, ревiзiйної комiсiї,рiчний звiт та баланс Товариства. Затверджений порядок покриття збиткiв за 2015 р. за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв. З сьомого питання порядку денного прийнято рiшення припинити повноваження членiв наглядової ради у зв'язку з закiнченням строку, на який їх було обрано. Обрано членiв наглядової ради Товариства у складi 5 осiб. Затверджено умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлен розмiр їх винагороди, обрана особа, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради. Прийняте рiшення про припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї. Обрано членiв ревiзiйної комiсiї. Затверджено умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами ревiзiйної комiсiї, встановлен розмiр їх винагороди, обрана особа, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами ревiзiйної комiсiї. Прийняте рiшення про припинення повноважень членiв правлiння у зв'язку з закiнченням сроку повноважень. Обрано голову та членiв правлiння. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного чергових загальних зборiв вiд акцiонерiв не надходило. Позачерговi загальнi збори в звiтному роцi не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: